Ενοχή για ξέπλυμα χρήματος δήλωσε στις 29 Σεπτεμβρίου μια Κινέζα ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο, μετά την ιστορική κατάσχεση κρυπτονομισμάτων αξίας 5,16 δισ. λιρών.
Η Κιάν Τζιμίν, γνωστή και ως Ζανγκ Γιαντί, άλλαξε την αρχική της τοποθέτηση την πρώτη ημέρα της δίκης και παραδέχθηκε τις κατηγορίες για κατοχή και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης.
Η 47χρονη Ζανγκ συνελήφθη το περασμένο έτος, μετά από έρευνα που ξεκίνησε το 2018, όταν η βρετανική αστυνομία κατάσχεσε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων με περισσότερα από 61.000 bitcoin.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.
Η Ζανγκ κατηγορείται ότι συμμετείχε σε απάτη εις βάρος 128.000 επενδυτών στην Κίνα, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει κεφάλαια στην εταιρεία τεχνολογίας Tianjin Lantiangerui.
Η εταιρεία λύθηκε με δικαστική απόφαση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, τον Ιούλιο του 2024, καθώς κηρύχθηκε αφερέγγυα.
Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο διευθυντής της Εισαγγελίας της Βρετανίας, Στίβεν Πάρκινσον, ξεκίνησε αστικές διαδικασίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωσε τα θύματα της απάτης. Όπως δήλωσε, «πολλά θύματα της απάτης ενδεχομένως να έχουν ήδη λάβει μερική αποζημίωση μέσω σχετικού μηχανισμού που έχει θεσπιστεί στην Κίνα».
«Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος στη βρετανική ιστορία και μία από τις σημαντικότερες διεθνώς στον χώρο των κρυπτονομισμάτων», δήλωσε ο Γουαλέιν, επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. «Χάρη σε εξαντλητική έρευνα και πρωτοφανή συνεργασία με τις κινεζικές αρχές, συλλέξαμε αδιάσειστα στοιχεία για τη εγκληματική προέλευση των κρυπτοστοιχείων που επιχείρησε να ξεπλύνει η Κιάν στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Όπως επεσήμανε σε δήλωσή του ο Ρόμπιν Γουέιλ, αναπληρωτής επικεφαλής εισαγγελέας της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, «το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από οργανωμένους εγκληματίες για να αποκρύπτουν και να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας στους απατεώνες να απολαμβάνουν τα παράνομα οφέλη των πράξεών τους».
Συμπλήρωσε πως «η συγκεκριμένη υπόθεση, με τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναδεικνύει το μέγεθος των παράνομων εσόδων που διακινούνται».
Σύμφωνα με την αστυνομία, η Ζανγκ ενορχήστρωσε μεγάλη απάτη στην Κίνα την περίοδο 2014-2017, ενώ εισήλθε στη Μεγάλη Βρετανία με πλαστά έγγραφα.
Τον Σεπτέμβριο του 2018, προσπάθησε να νομιμοποιήσει τα έσοδα μέσω αγοράς ακινήτου με τη βοήθεια της 43χρονης Τζιανγουέν.
Η τελευταία φέρεται να διακίνησε πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων με 150 bitcoin.
Τον Μάιο του 2024, η Τζιανγουέν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι ετών και οκτώ μηνών για τον ρόλο της στο ξέπλυμα χρήματος.
Τον Ιανουάριο, ο λόρδος Λαμόν, πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας (γνωστός ως Νόρμαν Λαμόν προτού χριστεί ιππότης), δήλωσε στην εφημερίδα Mail on Sunday ότι η Ρέιτσελ Ριβς, σημερινή υπουργός Οικονομικών, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα κατασχεθέντα κρυπτονομίσματα από την υπόθεση Lantian Garuay για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ύψους 22 δισ. λιρών. «Πιστεύω ότι η Ριβς θα πρέπει να τα δαπανήσει άμεσα και να μην τα κρατήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Διαφορετικά, το κράτος φαίνεται να νομιμοποιεί τα κρυπτονομίσματα, τα οποία δεν έχουν εσωτερική αξία. Θα βοηθούσε, επίσης, τα δημόσια οικονομικά».
Από την πλευρά της, η Ζανγκ διά του συνηγόρου της Ρότζερ Σαχότα (Berkeley Square Solicitors) αρνείται όλες τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.
Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, στη δίκη που θα πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του έτους, θα υποστηρίξει ότι τα bitcoin που βρίσκονται σήμερα στην κατοχή των αρχών δεν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.
«Υποστηρίζει ότι οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Κίνα ήταν νόμιμες και δεν καταχράστηκε κεφάλαια επενδυτών. Τα αποδεικτικά στοιχεία από την Κίνα θα εξεταστούν εξονυχιστικά. Είναι εντελώς ανάρμοστο να υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον των bitcoin της υπόθεσης προτού ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία», τόνισε ο συνήγορός της.
Στις 29 Σεπτεμβρίου, η δικαστής Σάλιαν Χέιλς διέταξε την προφυλάκιση της Ζανγκ έως τη διαδικασία επιβολής ποινής αργότερα εντός του έτους. Στις 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δίκη του 47χρονου Χάοξινγκ Λινγκ, που κατηγορείται ότι βοήθησε τη Ζανγκ στο ξέπλυμα χρήματος, αλλά αρνείται τις κατηγορίες.
Μετά το τέλος των ποινικών διαδικασιών, αναμένεται να ακολουθήσει μακρά δικαστική μάχη βάσει του νόμου περί εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για το μέλλον των 61.000 κατασχεθέντων bitcoin. Ο Γουέιλ επεσήμανε: «Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος θα εργαστεί ώστε, μέσω ποινικής δήμευσης και αστικών διαδικασιών, τα εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία να παραμείνουν εκτός εμβέλειας των απατεώνων».
Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν συχνά μέσο ξεπλύματος χρήματος για εγκληματίες, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση κλοπών και απαγωγών όπου αυτά γίνονται στόχος.
Μέχρι πρόσφατα, η μεγαλύτερη κατάσχεση είχε γίνει στις ΗΠΑ, με κρυπτονομίσματα αξίας 3,36 δισ. δολαρίων να δεσμεύονται από την οικία του επενδυτή Τζέιμς Ζονγκ στο Γκέινσβιλ της Τζόρτζια, τον Νοέμβριο του 2021.
Ο Ζονγκ παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι υπεξαίρεσε δισεκατομμύρια σε ψηφιακά νομίσματα από τη διαβόητη πλατφόρμα Silk Road το 2012, μεταφέροντάς τα σε ιδιωτικούς του λογαριασμούς. Τον Απρίλιο του 2023 καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας καθώς συμφώνησε να επιστρέψει τα παρανόμως αποκομισθέντα bitcoin.
Με πληροφορίες από το Reuters
