Ένοχη για ξέπλυμα χρήματος δήλωσε στις 29 Σεπτεμβρίου μια Κινέζα ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο, μετά από ιστορική κατάσχεση κρυπτονομισμάτων αξίας 5,16 δισ. λιρών.
Η Τσιαν Τζιμίν, γνωστή και ως Τζανγκ Γιαντί, άλλαξε την αρχική της τοποθέτηση την πρώτη ημέρα της δίκης και παραδέχθηκε τις κατηγορίες για κατοχή και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης.
Η 47χρονη Τζανγκ συνελήφθη το περασμένο έτος, μετά από έρευνα που ξεκίνησε το 2018, όταν η βρετανική αστυνομία κατέσχεσε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων με περισσότερα από 61.000 bitcoin.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.
Η Τζανγκ κατηγορείται για συμμετοχή σε απάτη εις βάρος 128.000 επενδυτών στην Κίνα, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει κεφάλαια στην εταιρεία τεχνολογίας Tianjin Lantian Gerui, η οποία λύθηκε με δικαστική απόφαση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, τον Ιούλιο του 2024, καθώς κηρύχθηκε αφερέγγυα.
Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο διευθυντής της Εισαγγελίας της Βρετανίας, Στήβεν Πάρκινσον, ξεκίνησε αστικές διαδικασίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωσε τα θύματα της απάτης. Όπως δήλωσε, «πολλά θύματα της απάτης ενδεχομένως να έχουν ήδη λάβει μερική αποζημίωση μέσω σχετικού μηχανισμού που έχει θεσπιστεί στην Κίνα».
«Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος στη βρετανική ιστορία και μία από τις σημαντικότερες διεθνώς στον χώρο των κρυπτονομισμάτων», δήλωσε ο Γουίλ Λάυν, επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. «Χάρη σε εξαντλητική έρευνα και πρωτοφανή συνεργασία με τις κινεζικές αρχές, συλλέξαμε αδιάσειστα στοιχεία για τη εγκληματική προέλευση των κρυπτοστοιχείων που επιχείρησε να ξεπλύνει η Κιάν στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Όπως επεσήμανε σε δήλωσή του ο Ρόμπιν Γουέιλ, αναπληρωτής επικεφαλής εισαγγελέας της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, «το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από οργανωμένους εγκληματίες για να αποκρύπτουν και να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας στους απατεώνες να απολαμβάνουν τα παράνομα οφέλη των πράξεών τους».
Συμπλήρωσε πως «η συγκεκριμένη υπόθεση, με τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναδεικνύει το μέγεθος των παράνομων εσόδων που διακινούνται».
Σύμφωνα με την αστυνομία, η Τζανγκ ενορχήστρωσε μεγάλη απάτη στην Κίνα την περίοδο 2014-2017, ενώ εισήλθε στη Μεγάλη Βρετανία με πλαστά έγγραφα.
Τον Σεπτέμβριο του 2018, προσπάθησε να νομιμοποιήσει τα έσοδα μέσω αγοράς ακινήτου με τη βοήθεια της 43χρονης Τζιαν Γουέν, η οποία φέρεται να διακίνησε πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων με 150 bitcoin.
Τον Μάιο του 2024, η Γουέν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι ετών και οκτώ μηνών για τον ρόλο της στο ξέπλυμα χρήματος.
Τον Ιανουάριο του 2025, ο λόρδος Λάμοντ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας (γνωστός ως Νόρμαν Λάμοντ προτού χριστεί ιππότης), δήλωσε στην εφημερίδα Mail on Sunday ότι η Ρέιτσελ Ρηβς, σημερινή υπουργός Οικονομικών, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα κατασχεθέντα κρυπτονομίσματα από την υπόθεση Lantian Gerui για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ύψους 22 δισ. λιρών. «Πιστεύω ότι η Ρηβς θα πρέπει να τα δαπανήσει άμεσα και να μην τα κρατήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Διαφορετικά, το κράτος φαίνεται να νομιμοποιεί τα κρυπτονομίσματα, τα οποία δεν έχουν εσωτερική αξία. Θα βοηθούσε, επίσης, τα δημόσια οικονομικά».
Από την πλευρά της, η Τζανγκ αρνήθηκε τότε όλες τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος δια του συνηγόρου της Ρότζερ Σαχότα (Berkeley Square Solicitors), ο οποίος διευκρίνισε ότι στη δίκη που θα πραγματοποιούνταν αργότερα θα υποστήριζε ότι τα bitcoin που βρίσκονται σήμερα στην κατοχή των Αρχών δεν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.
«Υποστηρίζει ότι οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Κίνα ήταν νόμιμες και ότι δεν καταχράστηκε κεφάλαια επενδυτών. Τα αποδεικτικά στοιχεία από την Κίνα θα εξεταστούν εξονυχιστικά. Είναι εντελώς ανάρμοστο να υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον των bitcoin της υπόθεσης προτού ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία», είχε τονίσει ο συνήγορός της.
Στις 29 Σεπτεμβρίου, η δικαστής Σάλλυ Αν Χέιλς διέταξε την προφυλάκιση της Τζανγκ έως τη διαδικασία επιβολής ποινής αργότερα εντός του έτους. Στις 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δίκη του 47χρονου Χοκ Σενγκ Λινγκ, που κατηγορείται ότι βοήθησε τη Ζανγκ στο ξέπλυμα χρήματος, αλλά αρνείται τις κατηγορίες.
Μετά το τέλος των ποινικών διαδικασιών, αναμένεται να ακολουθήσει μακρά δικαστική μάχη βάσει του νόμου περί εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για το μέλλον των 61.000 κατασχεθέντων bitcoin. Ο Γουέιλ επεσήμανε: «Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος θα εργαστεί ώστε, μέσω ποινικής δήμευσης και αστικών διαδικασιών, τα εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία να παραμείνουν εκτός εμβέλειας των απατεώνων».
Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν συχνά μέσο ξεπλύματος χρήματος για εγκληματίες, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση κλοπών και απαγωγών όπου αυτά γίνονται στόχος.
Μέχρι πρόσφατα, η μεγαλύτερη κατάσχεση είχε γίνει στις ΗΠΑ, με κρυπτονομίσματα αξίας 3,36 δισ. δολαρίων να δεσμεύονται από την οικία του επενδυτή Τζέημς Τζονγκ στο Γκέηνσβιλ της Τζόρτζια, τον Νοέμβριο του 2021.
Ο Τζονγκ παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι υπεξαίρεσε δισεκατομμύρια σε ψηφιακά νομίσματα από τη διαβόητη πλατφόρμα Silk Road το 2012, μεταφέροντάς τα σε ιδιωτικούς του λογαριασμούς. Τον Απρίλιο του 2023 καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας, καθώς συμφώνησε να επιστρέψει τα παρανόμως αποκομισθέντα bitcoin.
Με πληροφορίες από το Reuters
