Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα των Μπαχάμες ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη σύλληψη του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ εν αναμονή της έκδοσής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Ντέμιαν Γουίλιαμς επιβεβαίωσε τη σύλληψη κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής κυβέρνησης με δήλωσή του στο Twitter.
«Νωρίτερα απόψε, οι αρχές των Μπαχάμες συνέλαβαν τον Σάμιουελ Μπάνκμαν-Φριντ κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής κυβέρνησης, βάσει σφραγισμένου κατηγορητηρίου που κατέθεσε η SDNY», δήλωσε ο Γουίλιαμς, αναφερόμενος στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (Southern District of New York-SDNY). «Αναμένουμε να ζητήσουμε την αποσφράγιση του κατηγορητηρίου το πρωί και θα έχουμε περισσότερα να πούμε εκείνη τη στιγμή».
Ο 30χρονος Μπάνκμαν-Φριντ, συνελήφθη αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το γραφείο του γενικού εισαγγελέα των Μπαχάμες ότι είχαν ασκήσει ποινικές διώξεις εναντίον του νεαρού πρώην δισεκατομμυριούχου ιδρυτή του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX και πιθανότατα θα ζητούσαν την έκδοσή του. Δεν είναι σαφές ποιες κατηγορίες θα αντιμετωπίσει.
Ο γενικός εισαγγελέας των Μπαχάμες, γερουσιαστής Ράιαν Πίντερ, δήλωσε ότι ο Μπάνκμαν-Φριντ συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση βάσει του νόμου περί έκδοσης των Μπαχάμες.
«Τη στιγμή που θα υποβληθεί επίσημο αίτημα έκδοσης, οι Μπαχάμες σκοπεύουν να το επεξεργαστούν αμέσως, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Μπαχάμες και τις συμβατικές υποχρεώσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Πίντερ σε δήλωσή του.
Ο πρωθυπουργός των Μπαχαμών Φίλιπ Ντέιβις δήλωσε ότι οι Μπαχάμες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό συμφέρον να καταστήσουν υπεύθυνα τα άτομα που συνδέονται με την FTX και τα οποία ενδέχεται να έχουν προδώσει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να έχουν παραβιάσει το νόμο.
«Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν ποινικές διώξεις κατά του SBF μεμονωμένα, οι Μπαχάμες θα συνεχίσουν τις δικές τους ρυθμιστικές και ποινικές έρευνες σχετικά με την κατάρρευση της FTX, με τη συνεχή συνεργασία με τους εταίρους της στην επιβολή του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού», δήλωσε ο Ντέιβις, αναφερόμενος στον Μπάνκμαν – Φριντ ως «SBF».
Ο Πίντερ δήλωσε ότι οι Μπαχάμες θα εκδώσουν «αμέσως» τον Μπάνκμαν-Φριντ στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις αποκαλυφθεί το κατηγορητήριο και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάλουν επίσημο αίτημα.
FTX
Η FTX ιδρύθηκε το 2019 και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια στο αποκορύφωμά της, ενώ η καθαρή αξία του Μπάνκμαν-Φριντ υπολογιζόταν στα 26 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στο απόγειο της επιτυχίας του, ο Μπάνκμαν-Φριντ χαιρετίστηκε ως φιλάνθρωπος και ο δεύτερος μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής του Δημοκρατικού Κόμματος, παρέχοντας περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια στις εκλογές του 2022. Ισχυρίζεται ότι συνεισέφερε «περίπου το ίδιο ποσό» στους Ρεπουμπλικάνους εμπιστευτικά για να αποφύγει τον έλεγχο του Τύπου.
Η FTX κατέρρευσε τον Νοέμβριο εν μέσω μιας κρίσης ρευστότητας που επιδεινώθηκε από την απόφαση του μεγαλύτερου αντιπάλου Binance να αποσυρθεί από μια μελλοντική συμφωνία διάσωσης.
Οι συναλλασσόμενοι απέσυραν γρήγορα δισεκατομμύρια από την πλατφόρμα και η επιχείρηση κατέθεσε τελικά αίτηση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου. Εκατομμύρια χρήστες του FTX έχασαν την πρόσβαση στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους.
Ανησυχίες εκφράστηκαν για το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά πελατών που φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί από το πτωχευμένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Εν τω μεταξύ, ο Μπάνκμαν-Φριντ ισχυρίζεται ότι έχει μόνο 100.000 δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό και αρνείται ότι έχει «κρυφά κεφάλαια».
Ο Μπάνκμαν-Φριντ δήλωσε στη Wall Street Journal στις 8 Δεκεμβρίου ότι οι πελάτες της FTX κατέθεσαν περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς της εταιρείας συναλλαγών του Alameda Research. Αλλά τα κεφάλαια αυτά έχουν πλέον εξαφανιστεί, είπε.
Τα κεφάλαια αυτά «μεταφέρθηκαν στην Alameda και … μπορώ μόνο να υποθέσω τι συνέβη μετά από αυτό», είπε.
Ο Μπάνκμαν-Φριντ δήλωσε ότι δεν συμμετείχε σε καμία παραβατική δραστηριότητα και ότι δεν έκανε εν γνώσει του κατάχρηση κεφαλαίων.
Υποστηρίζεται ότι δισεκατομμύρια κεφάλαια πελατών της FTX κατέληξαν στην Alameda Research, ένα χρεοκοπημένο πλέον hedge fund που ήταν αδελφή εταιρεία της FTX – και οι δύο ανήκαν στον Μπάνκμαν-Φριντ. Η Καρολάιν Έλισον, 28 ετών, ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research.
O Μπάνκμαν-Φριντ αποκάλυψε νωρίτερα αυτό το μήνα στο DealBook, συνάντηση κορυφής των New York Times, ότι η Alameda έλαβε πληρωμές από πελάτες του ανταλλακτηρίου FTX επειδή το ανταλλακτήριο δεν είχε δικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς όταν πρωτοσχηματίστηκε.
Μεταξύ των ισχυρισμών που διατυπώθηκαν κατά του Μπάνκμαν-Φριντ ήταν ότι τα χρήματα που οι πελάτες του FTX νόμιζαν ότι επένδυαν σε κρυπτονόμισμα για τους προσωπικούς τους λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση δανείων και την κάλυψη κερδοσκοπικών ζημιών στην Alameda Research.
Είπε ότι οι πελάτες που ήθελαν να διαπραγματευτούν κρυπτονομίσματα στο ανταλλακτήριο FTX «έστελναν χρήματα στην Alameda Research για να πιστωθούν» εν τω μεταξύ.
Η αγορά ακινήτων συγκαταλέγεται στις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την πιθανή κατάχρηση των κεφαλαίων της FTX, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ενός σπιτιού με κεφάλαια της FTX στο όνομα των γονέων του Μπάνκμαν-Φριντ, της Μπάρμπαρα Φριντ και του Τζόζεφ Μπάνκμαν.
Οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές και οι αρχές τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Μπαχάμες διερευνούν επί του παρόντος την κατάρρευση της εταιρείας.
Κατάθεση
Ο Μπάνκμαν-Φριντ αναμενόταν να καταθέσει για την κατάρρευση της FTX μέσω Zoom ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη. Το FTX δώρισε περισσότερα από 300.000 δολάρια σε εννέα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων Μαξίν Γουότερς (D-Calif.) έγραψε ότι ο Μπάνκμαν-Φριντ «κλήθηκε να καταθέσει» εθελοντικά, αλλά ότι η κλήτευση ήταν «σίγουρα υπό συζήτηση».
Οι γερουσιαστές Σέροντ Μπράουν του (D-Ohio) και Πατ Τούμι (R-Pa.) ζήτησαν επίσης να εμφανιστεί λόγω των «σημαντικών αναπάντητων ερωτημάτων» σχετικά με την κατάρρευση της εταιρείας.
«Εξακολουθώ να μην έχω πρόσβαση σε πολλά από τα δεδομένα μου -επαγγελματικά ή προσωπικά. Έτσι, υπάρχει ένα όριο στο τι θα μπορέσω να πω και δεν θα είμαι τόσο χρήσιμος όσο θα ήθελα. Αλλά καθώς η επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμο, είμαι πρόθυμος να καταθέσω στις 13 του μήνα», έγραψε ως απάντηση στην ανάρτηση της Γουότερς στο Twitter.
Πριν από τη σύλληψή του τη Δευτέρα, Δημοκρατικά και Ρεπουμπλικανικά μέλη της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας επέκριναν τον Μπάνκμαν-Φριντ αφού αρνήθηκε να καταθέσει στην επιτροπή τους.
Σε κοινή δήλωσή τους, ο γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν (D-Ohio), πρόεδρος της επιτροπής, και ο γερουσιαστής Πατ Τούμι (R-Pa.), τακτικό μέλος της επιτροπής, ανέφεραν ότι «σχεδόν κάθε διευθύνων σύμβουλος, ρυθμιστής χρηματοπιστωτικών αγορών και αξιωματούχος της κυβέρνησης για Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς» είχε συμφωνήσει να καταθέσει ενώπιον της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων όταν του ζητηθεί.
«Προσφέραμε στον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ δύο διαφορετικές ημερομηνίες για την παροχή μαρτυρίας ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας και είμαστε πρόθυμοι να διευκολύνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.
«Ο ίδιος αρνήθηκε σε μια πρωτοφανή αποποίηση της λογοδοσίας. Δεδομένου ότι ο δικηγόρος του Μπάνκμαν-Φριντ έχει δηλώσει ότι δεν είναι πρόθυμος να δεχθεί την επίδοση κλήσης, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις στον αμερικανικό λαό».
