Ο ανιψιός του αρχιμαφιόζου της Βοστώνης Τζέιμς “Γουάιτι” Μπάλγκερ ήταν επιχειρηματικός συνεργάτης του Χάντερ Μπάιντεν και έπαιξε ενεργό ρόλο στην προώθηση των επιχειρηματικών του εγχειρημάτων στην Κίνα, όπως προκύπτει από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν.
Ο μαφιόζος της Βοστώνης ήταν μια προσωπικότητα εξέχουσας σημασίας στη σκηνή του οργανωμένου εγκλήματος της πόλης από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990 και για χρόνια ήταν ο πιο καταζητούμενος φυγάς της Αμερικής. Δολοφονήθηκε από συγκρατούμενούς του στη φυλακή το 2018, ενώ εξέτιε δύο φορές ισόβια κάθειρξη για 11 φόνους.
Ο ανιψιός του, Τζέιμς Τζ. Μπάλγκερ, είναι γιος πρώην γερουσιαστή της πολιτείας της Μασαχουσέτης και πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων επενδύσεων Thornton Group με έδρα τη Βοστώνη, την οποία ίδρυσε μαζί με τον αμερικανό επιχειρηματία από την Ταϊβάν Μάικλ Λιν Τσουν-Λιάνγκ. Η εταιρεία ήταν μέτοχος της επενδυτικής εταιρείας Bohai Harvest RST Shanghai Equity Investment Fund Management (BHR Partners), η οποία υποστηρίζεται από μεγάλα κινεζικά κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Τράπεζα της Κίνας και η China Development Bank Capital.
Ο Χάντερ Μπάιντεν ήταν άμισθο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της BHR μέχρι τον Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Κατείχε μερίδιο 10 τοις εκατό στην εταιρεία από τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας.
Τα νήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρονολογούνται από το 2014 και έχουν περιέλθει στην κατοχή του Fox News και της New York Post δείχνουν ότι τα δύο στελέχη του ομίλου Thornton συζητούσαν με τον Χάντερ Μπάιντεν και τους συνεργάτες του θέματα όπως η εξασφάλιση κινεζικής επιχειρηματικής άδειας και η συνάντηση με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Πεκίνου για απροσδιόριστα κεφάλαια.
Ο Μπάλγκερ στις 27 Ιανουαρίου 2014 προώθησε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον συνάδελφό του Μάικ Λέοναρντ, αντιπρόεδρο επιχειρήσεων της Thornton, στον Μπάιντεν και τον στενό επιχειρηματικό του συνεργάτη Ντέβον Άρτσερ με θέμα: «Συνάντηση με τον Κινέζο πρέσβη».
«Ένας υπάλληλος της πρεσβείας των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του Bahai [sic] Fund το 2008 και συνέταξε μια έκθεση για τη συνάντηση», έγραψε. «Αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάποιος στην πρεσβεία του Πεκίνου θα ενδιαφερόταν για το τι έκανε το εγχώριο PE Fund Bohai. Σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το δείτε αυτό».
Πρότεινε να συναντηθεί η ομάδα στην Ουάσιγκτον και σημείωσε ότι ο Λέοναρντ «επικοινώνησε με κάποιον στο Πεκίνο για να εξακριβώσει το πρόγραμμα του Τζόναθαν, αναφερόμενος πιθανότατα στον διευθύνοντα σύμβουλο της BHR Τζόναθαν Λι.
«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μια συνάντηση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τον Πρέσβη, αν είναι δυνατόν, θα ήταν το καλύτερο, ελπίζω αυτό να μην είναι πολύ [βρισιά] επίπονο».
Η Thornton Group, ο Μπάιντεν και ο Άρτσερ είχαν συνεργαστεί για την ίδρυση της BHR Partners μήνες νωρίτερα. Ο πατέρας του Χάντερ, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ήταν τότε αντιπρόεδρος. Τον Φεβρουάριο, ο Άρτσερ καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μιας ημέρας για εξαπάτηση φυλής ιθαγενών Αμερικανών.
Σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών, ο Μπάλγκερ έγραψε στον Χάντερ Μπάιντεν για να τονίσει «την ανάγκη για έναν συμβεβλημένο Κινέζο κύριο επενδυτή». Μια γυναίκα που αναγνώρισε ως Λίντσεϊ είχε συμμετάσχει στο «εβδομαδιαίο τηλεφώνημά» τους με την BHR μια μέρα νωρίτερα. «Ήταν πολύ σαφής σε όλους στο τηλέφωνο ότι αυτός [sic] να υπογράψει ένα επενδυτικό συμβόλαιο με την Gouxin ή την BOC ή την PICC είναι καθήκον νούμερο 1», έγραψε. Τα ακρωνύμια BOC και PICC πιθανότατα αναφέρονται στην Τράπεζα της Κίνας και τη Λαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία της Κίνας.
Συνέχισε αποκαλύπτοντας συμφέροντα για επενδύσεις συνολικού ύψους 10 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τότε) από την Gouxin. «Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το πράγμα πολύ απλό στην αρχή, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε μια σύμβαση το συντομότερο δυνατό», είπε, και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο Λέοναρντ θα μοιραστεί σύντομα την «υψηλού επιπέδου έρευνά» του σχετικά με την «ενεργειακή επιχείρηση ΚΑΖ/Κίνα».
Το email που ανασύρθηκε από τον εγκαταλελειμμένο φορητό υπολογιστή του Χάντερ έδειξε ότι ο Χάντερ ταξίδεψε στο Πεκίνο μεταξύ του 2014 και του 2015 προσπαθώντας να μεσολαβήσει για μια συμφωνία πετρελαίου ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ μιας κινεζικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας και του τότε πρωθυπουργού του Καζακστάν.
Τον ίδιο μήνα, ο κουνιάδος του Τζο Μπάιντεν, ο Τζακ Όουενς, απευθύνθηκε επίσης στον Χάντερ ζητώντας βοήθεια για την έκδοση επιχειρηματικής άδειας στην Κίνα για τις δύο εταιρείες του, MediGuide America και MediGuide Insurance Services International.
Οι δύο εταιρείες είχαν φτάσει τις συζητήσεις με μια ασφαλιστική εταιρεία με έδρα την Κίνα σε «σοβαρό στάδιο», αλλά η κινεζική εταιρεία ζητούσε άδεια για να σφραγίσει τη συμφωνία, έγραψε στον Χάντερ.
«Οι χρονικές πιέσεις είναι πολύ στενές, συν το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη μία, έχει προκαλέσει ένα μικρό χτύπημα αξιοπιστίας στο μυαλό της εταιρείας. Όλα αυτά μεταφράζονται σε μια ανάγκη για μια επιχειρηματική άδεια, και μια που εξασφαλίζεται πολύ γρήγορα», έγραψε ο Όουενς. «Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται να είναι μια πεζή εργασία, έχω καταλάβει ότι θέματα όπως μια άδεια λειτουργίας μπορεί να καταλήξουν να απαιτούν υπερβολικά πολύ χρόνο…..χρόνο που απλά δεν έχουμε».
Ο Χάντερ έστειλε γρήγορα το email στους Μπάλγκερ και Λιν ζητώντας τους να βοηθήσουν στην επίσπευση της άδειας. Ο Μπάλγκερ απάντησε ότι θα μιλήσει με τον Λιν για να καταλήξουν σε ένα σχέδιο.
«Εγώ και ο Μάικλ είχαμε μια κλήση με τον Τζακ σήμερα το πρωί νομίζω ότι έχουμε μια λύση για το πρόβλημά του στην Κίνα», έγραψε ο Μπάλγκερ στον Χάντερ τρεις ημέρες αργότερα, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι ερευνούσε τους κινεζικούς νόμους και κανονισμούς, αλλά «το Thornton WOFE μας θα είναι πιθανότατα εντάξει για να το χρησιμοποιήσει η εταιρεία του Τζακ».
Η WOFE είναι μια συντομογραφία για τις επιχειρήσεις που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.
Ένας επιχειρηματικός συνεργάτης του Χάντερ το 2011 προώθησε την είδηση της σύλληψης του Γουάιτι Μπάλγκερ στους Χάντερ και Άρτσερ με το θέμα να περιέχει τη φράση «ο θείος του Τζιμ», σύμφωνα με το Fox News.
Τα τραπεζικά αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τους Γερουσιαστές Τσακ Γκράσλεϊ (R-Iowa) και Ρον Τζόνσον (R-Wis.) στα τέλη του περασμένου μήνα, δείχνουν πολλαπλές πληρωμές από την Κίνα προς τον Χάντερ το 2017 και το 2018, η καθεμία ύψους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.
