Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Ρώμη ερευνά ένα κύκλωμα εκτεταμένης τελωνειακής και φορολογικής απάτης, στο οποίο συνελήφθησαν 13 Κινέζοι υπήκοοι και τέσσερις Ιταλοί για παράνομη εισαγωγή ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ από την Κίνα.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, στις 6 Μαρτίου, εκτελέστηκε δικαστική εντολή στη Φλωρεντία, με την οικονομική αστυνομία της Ιταλίας, Guardia di Finanza, να δεσμεύει 71,05 εκατομμύρια ευρώ.
Το κύκλωμα εισήγαγε τσάντες, παπούτσια και άλλα αξεσουάρ, εκμεταλλευόμενο τη «Διαδικασία 42» των τελωνειακών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απαλλάσσει την καταβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή σε ευρωπαϊκά λιμάνια, εφόσον τα εμπορεύματα προορίζονται για άλλο κράτος-μέλος.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), τα λαθραία προϊόντα εισέρχονταν στην Ε.Ε. μέσω Βουλγαρίας, Ουγγαρίας και Ελλάδας, προτού μεταφερθούν σε κέντρα διανομής στην Ιταλία.
Η εισαγγελία αποκάλυψε ότι το κύκλωμα εξέδιδε εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές «μεταξύ εικονικών εταιρειών».
Για να αποφύγουν τη φορολόγηση, οι δράστες φέρονται να ίδρυσαν 29 εταιρείες στις ιταλικές επαρχίες της Φλωρεντίας, του Πράτο και της Ρώμης, τις οποίες έκλειναν μέσα σε δύο χρόνια.
Αναφερόμενη στο κύκλωμα ως «εγκληματική επιχείρηση Κινέζων επιχειρηματιών», η EPPO τόνισε ότι οι εμπλεκόμενοι λειτουργούσαν επίσης ένα παράνομο δίκτυο μεταφοράς χρημάτων, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρέχοντας την υπηρεσία σε άλλους Κινέζους υπηκόους που ζούσαν στην Ιταλία, έναντι αμοιβής.
Οι τελευταίες διώξεις ακολουθούν τις συλλήψεις σε άλλη υπόθεση πέρυσι, όταν οι αρχές της Ε.Ε. αποκάλυψαν κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος που διαχειριζόταν έως και ένα εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
Τον Ιούλιο του 2024, έρευνα των ισπανικών αρχών οδήγησε στην κινητοποίηση 100 αστυνομικών, οι οποίοι πραγματοποίησαν 12 εφόδους σε κατοικίες, έδρες εταιρειών, αποθήκες και εστιατόρια στις πόλεις Αλικάντε, Βαρκελώνη, Μαδρίτη και Βαλένθια.
Οι αρχές κατάσχεσαν 160.000 ευρώ σε μετρητά και συνέλαβαν τον εγκέφαλο της επιχείρησης μαζί με τέσσερις ακόμη υπόπτους – όλοι τους κινεζικής καταγωγής.
Στην έρευνα συμμετείχαν και οι γαλλικές τελωνειακές αρχές, καθώς η υπόθεση ξεκίνησε όταν η γαλλική αστυνομία ανακάλυψε 500.000 ευρώ σε μετρητά κρυμμένα σε αυτοκίνητο στη νότια Γαλλία, τρία χρόνια πριν.
Διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα που ξεπλένονταν προέρχονταν από εμπόριο παραποιημένων προϊόντων, πορνεία, καθώς και φορολογική και τελωνειακή απάτη.
Τα οικονομικά εγκλήματα με εμπλοκή Κινέζων υπηκόων στην Ευρώπη βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο τρεις μήνες αργότερα.
Οι ευρωπαϊκές αρχές «πάγωσαν» 116 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο υπόθεσης φοροδιαφυγής ύψους 113 εκατομμυρίων ευρώ, έπειτα από ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τοποθεσίες στις ιταλικές περιοχές Μάρκε, Εμίλια-Ρομάνια, Πούλια, Βένετο, Τοσκάνη, Λομβαρδία, Αμπρούτσο, Καμπανία, Πεδεμόντιο και Λάτσιο.
«Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα παράνομα κέρδη ξεπλένονταν μέσω ενός κινεζικού παράνομου τραπεζικού δικτύου με κρυφά παραρτήματα στην περιοχή Μάρκε (κεντρική Ιταλία)», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η EPPO.
Κατασχέθηκαν πέντε κινεζικά εστιατόρια, οκτώ πολυτελή οχήματα, μία μονοκατοικία, ένα διαμέρισμα και ένα εμπορικό κέντρο που σχετίζονταν με 33 άτομα, ενώ οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί «πάγωσαν».
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι πέντε ύποπτοι τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, δύο προφυλακίστηκαν, ενώ άλλοι δύο υποχρεώθηκαν να παρουσιάζονται τακτικά στις αρχές. Όλοι τους κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος.
Το ευρωπαϊκό γραφείο τόνισε ότι το κύκλωμα αποτελούσε μέρος ενός παράνομου τραπεζικού δικτύου, μέσω του οποίου κεφάλαια μεταφέρονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη – περνώντας από τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο – προτού καταλήξουν στον τελικό τους προορισμό: την Κίνα.
Οι αρχές εκτιμούν ότι τα έσοδα από το κύκλωμα ανέρχονταν σε 500 εκατομμύρια ευρώ και προέρχονταν από ένα «πολύπλοκο σχήμα διεθνούς φορολογικής απάτης» που περιλάμβανε εμπόρους-φαντάσματα.
Η EPPO αναφέρθηκε σε εκατοντάδες κοντέινερ με ρούχα και αξεσουάρ, τα οποία – όπως αποκάλυψε η φετινή έρευνα – εισήχθησαν στην Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδας, πριν διανεμηθούν εκ νέου στην Ιταλία.
